税务风险控制与税务稽查应对

课程收获

一至两天深入探讨，学员可以：

全面了解和掌握战略经营层面税务风险点并加以控制

全面掌握税务稽查应对方法和技术，改变面对税务稽查被动挨查束手无策的局面

掌握税务听证、复议、诉讼知识，提升经营决策者处理税务突发事件的能力

通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

培训对象

企业家、创业者、董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

授课特色

价值：课程全程干货，有效解决企业家最关心的生存、安全、发展问题，提增企业发展效益

实战：讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：排查企业经营决策中税务风险隐患，永保企业发展安全，

通俗：案例丰富，以故事讲道理，初中生能听懂，硕士生有收获

课程内容

一、企业经营发展中六大涉税风险  

（一）企业设立环节的税务风险

（二）企业供应环节的税务风险

（三）企业生产环节的税务风险

（四）企业销售环节的税务风险

（五）企业利润分配环节的税务风险

（六）企业发票管理中的税务风险

二、企业税务风险成因分析

（一）富有中国特色的税法环境

1.富有中国特色的税法

（1）中国税法体系

（2）中国税法的特点

（3）中国税法的弊端

（4.）中国税法的改革方向

(二)富有中国特色的税务环境

1.人治下的法制

2.喜欢一事一议

3.人情税和过头税始终没有消除

4.税收任务影响政策执行

（三）企业内部税务风险因素

1.高管层面

2.企业经营管理层面

3.企业财务层面

三、税务风险的表现

（一）税负率偏低

（二）长亏不倒

（三）账实不符

(四）长期0申报

（五）会计报表中蕴藏的税收风险

四、企业如何控制税务风险

（一）建立税收管理体系

（二）合法税收筹划

（三）税务自查

（四）内部税收培训

（五）运用关联交易要合法

（六）做好同期资料

（七）行业税收政策分析

（八）全员参与税收风险管理

（九）加强与税务机关沟通

五、企业管理者如何应对税务稽查？

（一）税务稽查应对的四个维度 ：

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

1.心理应对的环节和时点

2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

1.策略应对的环节和时点

2. n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.战术应对的环节和时点

2. n种战术应对方法手把手

3.税务稽查重要关注点

（1）税务稽查重点关注的行业

（2）税务稽查重点关注的企业

4.如何巧妙利用稽查原则进行应对

5.怎样才能让税务稽查员回避检查

6.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关遵循什么样的流程开展稽查

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

7.稽查过程中重点环节应对策略

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）处罚告知环节减轻处罚的应对策略

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有办法么？

8.税务稽查起死回生之术

(1)税务听证程序和方法

（2）如何利用听证减轻处罚

（3）税务行政复议程序和方法

（4）如何利用税务行政复议维护企业权益

（5）税务行政诉讼的程序和方法

（6）如何利用税务行政诉讼维护企业权益

（四 ）落实上的应对

n种落实上应对方法手把手

9.税务稽查接待24法则

（1）预约时如何接待

（2）进场后如何接待

（3）汇报时如何接待

（4）检查中如何接待

（5）查后定性时如何接待

（6）检查结束时如何接待

主题演讲、案例分析、互动讨论、情景模拟

课程安排

一到两天（穿插讨论、集中研讨）